Universidad Anáhuac México
Posgrados Anáhuac
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Diplomado para la Certificación del Oficial de Cumplimiento / PLD y FT

Programa
Duración 96 hrs
Fecha de Inicio 18 de Marzo 2021
Fecha de Término 19 de Mayo 2021
Programa impartido en Iniciamos con clases a distancia en Zoom / Campus Sur

Objetivo:

Proporcionar los conocimientos necesarios para que los profesionales que prestan sus servicios en las entidades financieras y las personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuenten con la preparación y capacidad necesaria en materia de PLD/FT, conforme con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector, respecto de su capacidad profesional y sin perjuicio de la necesidad por parte del profesionista de actualizarse como lo requiera la materia.

Dirigido a:

Directores de instituciones financieras; gerentes generales, de crédito, de riesgos; asesores de crédito; auditores internos y externos, de planeación y control del sector financiero; oficiales de cumplimiento; consejeros; ejecutivos relacionados con el área de prevención de lavado de dinero, riesgos, auditoria, legal y promoción; y a todos los interesados en el tema.

Contacto:

Adriana Piñera Martel

56 28 88 00 ext. 242

adriana.pinera@anahuac.mx

Norma Arellano Uribe

56288800 ext. 255

norma.arellano@anahuac.mx

 

Fecha Orden
Economía
Finanzas Populares
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Horario: Jueves y viernes de 18:00 a 22:00 h y sábados de 9:00 a 13:00 h
Iniciamos con clases a distancia en la plataforma Zoom y superada la emergencia sanitaria continuamos con clases presenciales