Objetivo:
El objetivo el conocer el marco legal aplicable a la prevención del lavado de dinero, el tratamiento contable de las operaciones vulnerables, su regulación en el ámbito corporativo y de protección de datos personales, así como identificar las sanciones prevista para el delito de uso de recursos proveniente de actividades ilícitas.
Dirigido a:
Profesionales del derecho y de las finanzas empresariales, así como administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio del delito consistente en el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, conocido como “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, las principales técnicas de detección y prevención dentro del marco legal mexicano, desde las perspectivas penales, fiscales, contables, corporativas, y de protección de datos personales.
Contacto:
Mtra. Claudia Morales Correa
claudia.morales@anahuac.mx
Tel: (55) 5627 0210 Ext: 7139
Cel: 55-4390-4165