Profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, ofreció conferencia sobre “Prevención y combate al lavado de dinero y la inteligencia financiera”

El Lic. Jorge A. Lara, profesor y Coordinador del Diplomado en Juicios Orales en Materia Penal de nuestra Universidad, ofreció conferencia sobre la “Prevención y combate al lavado de dinero y la inteligencia financiera”, ante el comité de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados. El Lic. Lara explicó que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero,  tiene un impacto muy grande en nuestro país y en la comunidad internacional. Dicha conducta consiste en las actividades que desarrolla aquel que sirve a quien ha cometido un delito con resultado patrimonial, cualquiera que este haya sido, a efecto de pretender darle apariencia de legitimidad a los productos de dichos actos ilícitos. En la actualidad, este delito es objeto de preocupación internacional, ya que se estima que hasta el cinco por ciento del producto mundial bruto pudiera estar siendo “lavado” en los circuitos financieros y económicos. Lo anterior, acarrea consecuencias de gravedad extrema, ya que los grupos criminales pueden verse beneficiados de sus delitos, además de poder “reinvertir” en actividades ilícitas perpetuando y profundizando la inseguridad y el entorno de ilegalidad en la que se vive en diversas regiones del planeta. Finalmente, el conferencista y profesor de la Facultad de Derecho de la UAMS comentó que a efecto de prevenir y combatir dicho crimen, nuestro país ha desarrollado una serie de instituciones tanto de orden sustantivo como adjetivo. Además de tipificar el delito, se han creado procedimientos y mecanismos en el orden penal y administrativo. Dichos procedimientos tienen como finalidad, generar información para que, a través del correspondiente análisis, pueda ser utilizada por las autoridades.